Um grande júri federal no sul da Flórida apresentou uma acusação hoje contra quatro indivíduos, incluindo o presidente da Smartmatic, uma empresa fornecedora de máquinas de votação, por suas supostas conexões em um esquema de suborno e fraude relacionado aos sistemas de votação eletrônica para assegurar e obter contratos nas eleições filipinas de 2016.
De acordo com a acusação, entre 2015 e 2018, Roger Alejandro Piñate Martinez, cidadão venezuelano residente em Boca Raton, Flórida, e Jorge Miguel Vasquez, cidadão americano residente em Davie, Flórida, teriam facilitado o pagamento de pelo menos 1 milhão de dólares em subornos a Juan Andres Donato Bautista, ex-presidente da Comissão de Eleições (COMELEC) das Filipinas. Embora o Departamento de Justiça (DOJ) tenha nomeado Piñate Martinez em seu comunicado, não o identificou como presidente da Smartmatic. Os subornos teriam sido realizados para garantir e manter contratos relacionados ao fornecimento de máquinas de votação e serviços eleitorais durante as eleições de 2016, além de assegurar pagamentos contratuais, incluindo a devolução de impostos.
Os conspiradores teriam financiado os subornos por meio de um fundo clandestino, gerado pela cobrança excessiva pelo custo de cada máquina de votação. Para ocultar a natureza e o propósito dos pagamentos corruptos, os envolvidos utilizaram linguagem codificada e produziram contratos fraudulentos e acordos de empréstimos fictícios para justificar as transferências. Os fundos relacionados ao esquema de suborno teriam sido lavados através de contas bancárias na Ásia, Europa e Estados Unidos, incluindo na região do sul da Flórida.
Pinate e Vasquez enfrentam uma acusação de conspiração para violar a Lei de Práticas Corruptas no Exterior (FCPA) e uma violação substancial da FCPA. Bautista, Piñate, Vasquez e Elie Moreno, cidadão dual da Venezuela e Israel, são acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e três contestações de lavagem internacional de instrumentos monetários. Caso sejam condenados, Pinate e Vasquez podem enfrentar até cinco anos de prisão. Já Bautista, Pinate, Vasquez e Moreno podem ser condenados a até 20 anos por cada acusação de lavagem internacional de instrumentos monetários e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
A Principal Vice-Procuradora Geral Nicole M. Argentieri, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos; o Procurador dos Estados Unidos Markenzy Lapointe para o Sul da Flórida; e os agentes especiais Anthony Salisbury e Matthew D. Line, do Serviço de Imigração e Aplicação da Lei (HSI) e da Investigação Criminal do IRS, respectivamente, anunciaram as acusações. O caso está sob investigação pela Força-Tarefa El Dorado do HSI em Miami, com apoio do IRS CI.
Os procuradores do caso incluem os advogados Michael DiLorenzo e Connor Mullin, juntamente com o chefe assistente Alexander Kramer da Seção de Fraudes da Divisão Criminal, e o procurador assistente Robert Emery da Vara Sul da Flórida. A Divisão de Justiça Internacional e o Departamento de Justiça das Filipinas, assim como o Escritório do Ombudsman, prestaram assistência significativa ao caso.
É importante lembrar que uma acusação é meramente uma alegação. Todos os réus são considerados inocentes até que se prove sua culpabilidade além de uma dúvida razoável em tribunal.
